电信网络欺诈中的资金流向复杂，如何解决办案难点

“我想用10元在互联网上刷2888个Q硬币。我单击了他们发送的QR码付款链接，然后6800元消失了。”江苏省镇江市扬中市的警察接到了游坊镇居民张女士的举报。

但是，要找到张女士的证词来寻找纠正欺诈者的证据并不容易。近年来，电信网络欺诈一直依靠现代通信和金融工具来区分信息流和资金流证据，从而难以获取证据，这给案件处理带来了挑战。

从成千上万的信息中寻找证据

事实证明，仅在张女士单击链接时，专门寻找受害者的“单手”吴某才获得了付款信息。当张女士没有收到Q硬币并再次联系吴时，他“第二遍”给了专门从事欺诈的“第二单手” Sui-mo。然后，他向张女士发送了一个链接，页面显示该笔钱足以支付1元钱，但实际上，在后台该笔付款金额已被篡改为6800元。在张女士提供了手机验证码和其他信息后，这笔钱被转走了。

“在逮捕了吴先生之后，在他的QQ中发现了几个无关的欺诈集团。我们选择了三个有大量人员的集团来调查和收集证据，发现受害者遍布全国。的情况。”参与该案处理的扬中市公安局刑警大队副主任聂朝军说，去年八月发生的该案已核实了3500名受害者，并侵犯了第三方付款平台为犯罪提供了条件。

据了解，电信网络欺诈案的证据包括：书面证据，实物证据，证人证词，受害人陈述，犯罪嫌疑人的供认和辩护，视听材料和电子数据等。在这种情况下，骗子在张女士成功付款后发送了第三条链接。张女士单击后，计算机屏幕立即变黑，所有重要的证据，例如聊天和转移记录都丢失了。同时，诈骗者还完全删除了他们计算机和服务器上的相关数据。

针对这种新型的欺诈行为，江苏省公安厅花了一个星期的时间来恢复每位受害者的数据并整理证据。在犯罪平台上成千上万的数据中，一个半月的大海捞针调查和分析最终从银行订单号中找到了受害者的银行卡。从那以后，有关嫌疑人的数据最终指向受害者。

此外，此案涉及的银行和第三方支付平台的数据收集也非常繁琐：大量的非法资金受到取款限额的限制，第三方支付平台迅速转移犯罪团伙拥有的第一级卡如何取证给小三钱，第二级卡和第三方卡。等级卡，将近一百张卡具有不同的流向。 《刑事诉讼法》规定，对于在团伙中犯罪的嫌疑人，应在刑事拘留30天后决定是否批准逮捕。扬中警方与银行达成共识，县级代理商对此进行审查，然后将程序移交给省银行以进行快速查询。

最后，在本案中，由公安部监管的第三方支付平台是欺诈团伙洗钱，逮捕了38名犯罪嫌疑人，解决了3,519起案件，并使用了3个第四方支付平台进行结算被摧毁了。淘汰了一家非法为犯罪集团提供接口并协助处理投诉的第三方支付公司，调查了32个非法接口，涉案金额为2042.90,000元。目前，此案已移交给22名检察官。

检察官在整个过程中都进行了事先干预以监督调查过程

在烈日下，我从早上8点到下午4点沿着路跑了大约5公里，终于找到了注册申请人和建筑商的名字，这清楚地表明了经营者是私人拥有的。这是柬埔寨金边南京警方用来获取证据的“愚蠢”方法。

今年上半年，台湾犯罪嫌疑人邱某和其他人假装是柬埔寨金边的大陆检察官，以欺骗大陆居民。 8月30日，柬埔寨警察摧毁了犯罪地点，并逮捕了63名犯罪嫌疑人。南京市公安局负责本案嫌疑人的陪同和调查。

“逮捕是在国外，无法了解现场情况，无法充分获得展品。”参加调查的南京市公安局刑侦局副局长朱和平说，获取计算机数据等证据的前提是弄清欺诈团伙的使用。在中国处理案件时，操作员可以快速发现。但是，许多东南亚国家/地区的运营商种类繁多，很难区分它们是国有还是私有。幸运的是，当被捕时，该团伙正在工作，现场有欺骗性文字和带有代码的书面证据。当20名警务人员整理1.90,000条信息时，他们根据书面证据核实了南京市民杨某从8月26日至29日被诈骗了21万元，并通过拨打电话清单发现了10多个此类案件。和搜索号码。